巴基斯坦国家银行(National Bank of Pakistan, NBP)周五表示，已与美国监管机构达成协议，将支付其纽约分行被处以的5500万美元罚款，这引发其股价下跌逾7%。
美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)、纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)和纽约州金融服务部门(NYDFS)周四宣布，NBP纽约分行将因不合规和反洗钱行为被处以高达5540万美元的罚款。
NBP在周五给巴基斯坦证券交易所(PSX)的一份通知中表示，它已与美国监管机构达成协议。
该通知称:“该协议包括总计5540万美元的罚款，罚款集中在历史合规项目的缺陷和合规相关改进工作的延误上。”
截至上周五的祈祷休息时间，该银行股价下跌7.2%。
该公司补充称，没有发现任何不当交易或故意不当行为，纽约分行自2020年5月以来处于新的管理之下，NBP已大幅加强了合规计划，该公司表示，美国监管机构已经认可了这一计划。
巴基斯坦政府持有该国最大商业银行之一NBP 75.20%的股份。
自2018年6月以来，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)已将巴基斯坦列入其反恐融资和反洗钱机制不足的“灰名单”。
Arif Habib Limited研究主管Tahir Abbas对路透表示:“我们预计这一处罚不会对FATF审查产生重大影响，但预计巴基斯坦仍将在FATF灰名单上。”
巴基斯坦最大的银行HBL在2017年也面临类似的罚款，当时美国监管机构最初因不遵守反洗钱法而对其处以6.3亿美元的罚款，该法律后来被修订为2.25亿美元。
阅读:“SwissLeaks”:前巴基斯坦最高间谍的名字出现在泄露的瑞士信贷账户持有人名单中
美国表示，巴基斯坦在FATF的首个行动计划上取得了重大进展
